涉嫌非法集资数亿元，一嫌犯在兴隆落网

阿乐兄

　　据了解，去年下半年，河南省安阳市、河北省唐山市等地的公安机关在分别侦办重大非法集资案件时发现：自2009年以来，犯罪嫌疑人贾贵臣、谭宝会等人以高额回报为诱饵，在多个省份非法集资数亿余元，后来潜逃不知去向。

　　今年1月17日，公安部发出A级通缉令，全国范围内对犯罪嫌疑人谭宝会、贾贵臣二人通缉抓捕。对发现线索的举报人、协助缉捕有功单位和个人，每抓获1名犯罪嫌疑人给予人民币5万元奖励。海南省公安厅经侦总队接到通缉令后，立即抽调精干警力开展侦查工作。

　　警方介绍，犯罪嫌疑人谭宝会，男，黑龙江省绥化市北林区宝山镇新立村9组人，1972年6月26日出生，黑龙江口音；体型特征为小背头、双眼皮、下巴较尖、大耳、薄唇；身高为1.75米左右。犯罪嫌疑人贾贵臣，男，1964年2月18日出生，汉族，户籍所在地为黑龙江省绥化市北林区宝山镇新胜村9组，黑龙江口音，身高1.78米左右，偏分头，长方脸，浓眉、长鼻、厚唇。

　　海口虚设房产公司作幌子

　　在全国范围疯狂非法集资

　　谭宝会年轻时曾和邻村人贾贵臣在黑龙江省绥化市搞建筑，做建筑包工头，贾贵臣一直跟着他干活。后来两人挣了不少钱，都在绥化市区买了商品房。

　　2009年，谭宝会和贾贵臣来到海南。他们在海口市国贸海涯国际大厦27A租写字楼，虚设“海南恒宇房地产经纪有限公司”，该公司网站的网址为www.0898hyfdc.com。之后，谭宝会和贾贵臣以投资房地产项目融资、回报丰厚为诱饵，在短短的时间内，以“传销式集资”的方式在全国范围内疯狂非法集资数亿元。

　　2011年国庆节前，“海南恒宇房地产经纪有限公司”的有关负责人向债权人承诺，10月5日公司开始上班，在全国范围内召集向该公司出资1000万元以上的出资者协商解决债权债务问题。

　　2011年10月5日，全国各地很多出资大户来到“海南恒宇房地产经纪有限公司”的办公地点时，发现该公司当天并没有人上班，公司大门紧锁着。该公司的主要负责人谭宝会和贾贵臣不知去向，打电话也联系不上。当时很多出资大户预感到可能被骗了。

　　据警方统计，在河南省安阳市，有三四千人被“海南恒宇房地产经纪有限公司”骗了，涉案金额估算有6亿元左右。另外，“海南恒宇房地产经纪有限公司”还骗了北京、河北邯郸、江苏徐州、浙江杭州以及广州等地多人。

　　敛财模式和非法传销很像

　　主要骗家人亲戚朋友熟人

　　据了解，谭宝会等人的敛财模式和非法传销很像：主要骗家人、亲戚、朋友和熟人。代理人或者大户可以从吸收的资金中抽取30%左右的提成。

　　“海南恒宇房地产经纪有限公司”有关负责人筹资时都会告诉“投资者”，该公司筹措的资金将用于房地产开发，利润可观、“钱景”无限。

　　2011年3月12日，“海南恒宇房地产经纪有限公司”(甲方)与张某(乙方)签订合同，借款8万元，借款期限为6个月，用于甲方的房地产开发项目，并承诺以甲方开发的所有房产作为担保，以保证乙方的资金安全。

　　张某等人都是把钱以现金或者转账的方式直接交给大户(上线)，由大户统一交给“海南恒宇房地产经纪有限公司”。然后，“海南恒宇房地产经纪有限公司”在一个星期内，将拟好的合同以快递的方式送给出资人。

　　贾贵臣在江苏徐州的两家银行各开有一个账户，很多大户都是把钱转到贾贵臣或者谭宝会的个人账户上。

　　据介绍，“海南恒宇房地产经纪有限公司”根本没有在工商部门注册登记。绝大多数的出资人看到的只是该公司的工商注册登记资料复印件，并未见到原件。而且，几乎所有的出资人都没有到工商部门查询该公司的真实情况。

　　“海南恒宇房地产经纪有限公司”的网站介绍：公司位于美丽的国际旅游岛，始创于2010年1月7日，注册资金1000万元，注册地址在海口市国贸大道海涯国际大厦27A。公司先后在黑龙江、海南等地参与开发了多个楼盘。在全国土地储备高达5100万平方米，54个项目分布在全国24个主要城市……

　　绝大多数的出资人对“海南恒宇房地产经纪有限公司”的实际情况毫无了解，而少部分曾去海南实地考察的代理人和大户也没有认真调查。

　　“海南恒宇房地产经纪有限公司”以类似非法传销的“杀熟模式”敛财：主要通过家人、亲戚、朋友、熟人，甚至邻居进行非法集资。该公司在北京、河北邯郸、河南安阳、江苏徐州、浙江杭州以及广东等地都设有代理人，其中安阳6名、徐州3名。这些代理人常年在当地的宾馆开房进行非法集资，代理人可以从吸收的资金中抽取高达30%左右的提成。

　　推出“优惠活动”造成假象

　　骗众多出资人把钱投进来

　　“海南恒宇房地产经纪有限公司”的代理人或大户谎称，投资该公司不仅收益高，而且非常安全。面对高额的回报，很多出资人刚开始很谨慎，都是1万元、2万元地投进去。在前面几次出资都有回报的情况下，很多人就慢慢失去了理智，出资金额越来越高，出资次数也越来越多。所有的出资人都没有想到，那是一个看起来很美丽的陷阱，他们将面临血本无归的结局。

　　去年3月，“海南恒宇房地产经纪有限公司”以在三亚湾新城购置283亩土地为由，面向全国的老客户开展为期3个月的“融资优惠活动”。该公司当时宣称，只吸收老客户的资金，不吸收新客户的资金，造成一种假象。很多新出资人争相求着老客户帮忙把钱投进去。在这次“融资优惠活动”中，“海南恒宇房地产经纪有限公司”的代理人黄某某非法融资3亿元左右。

　　2011年10月5日，全国各地很多出资大户来到位于海口市国贸海涯国际大厦27A的“海南恒宇房地产经纪有限公司”，发现该公司的负责人已不知所踪。等他们向警方报案后才得知，贾贵臣和谭宝会不知潜逃到哪里了。

　　昨日，记者来到海口市国贸海涯国际大厦27A采访，发现这里已经换了单位。隔壁一家公司的员工燕小姐告诉记者，她所在的公司于去年9月搬到海涯国际大厦27B办公，她经常看到全国各地的人来找“海南恒宇房地产经纪有限公司”。一名年近六旬的海南籍男子曾悲伤地对她说，“海南恒宇房地产经纪有限公司”骗了他10万元，那是他一辈子的积蓄。

　　我省警方全力展开侦查

　　一嫌犯在万宁兴隆落网

　　“海南恒宇房地产经纪有限公司”非法集资案很快波及全国。河南省安阳市、河北省唐山市等地公安机关在分别侦办重大非法集资案件时发现，2009年以来，犯罪嫌疑人贾贵臣、谭宝会等人以高额回报为诱饵，在多个省份非法集资数亿元。该案引起公安部的高度重视。今年1月17日，公安部发出A级通缉令，在全国范围内对犯罪嫌疑人贾贵臣、谭宝会二人通缉抓捕。

　　海南省公安厅经侦总队接到通缉令后，立即抽调精干警力全力对该案展开侦查。海南省公安厅的办案民警经一个多月的缜密侦查，在三亚市公安局技侦部门的配合下，初步掌握了犯罪嫌疑人谭宝会的行踪：谭宝会在陵水租房居住，有时到万宁兴隆躲藏。2月25日，省公安厅的办案民警果断出击，在三亚、陵水和万宁警方的配合下，出动20多名民警，于当晚7时许在万宁兴隆镇兴隆大道绿中海小区内将谭宝会及其妻子高桂云抓获，当场缴获88万元现金及用于实施集资诈骗的合同书、收款单据一批。

　　昨日，记者电话采访了犯罪嫌疑人谭宝会老家、黑龙江省绥化市北林区宝山镇新立村党支部书记瞿淑华。瞿淑华告诉记者，谭宝会的父亲患有精神病，谭宝会对父母很孝顺。谭宝会曾在黑龙江省绥化市做建筑包工头，后来去海南发展就再也没有回过老家。瞿淑华表示，她知道谭宝会涉嫌非法集资被公安部通缉。

　　目前，谭宝会和高桂云已被刑事拘留，案件正在审理中。

来源：海南特区报

老李

果然都是活雷锋塔